В очередной раз было ужесточено законодательство об уголовной ответственности за фальсификацию сведений о руководителе или учредителе организации, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ответственность предусмотрена в соответствии со статьями 170.1, 173.1, 173.2 Уголовного кодекса.
Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию документов недостоверных сведений об учредителе или руководителе юридического лица, о размере уставного капитала общества направленное на приобретение права на чужое имущество наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 2-х лет. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган, данных повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 5-ти лет.
Предоставление паспорта гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей, либо исправительными работами на срок до 2-х лет.
Приобретение паспорта*, либо завладение им незаконным путем для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, наказывается штрафом в размере до 500 000 рублей или лишением свободы до 3-х лет.
* Под приобретением паспорта понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
К категории подставных лиц относится граждане, которые стали директорами организаций путем введения их в заблуждение, либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ. Также к данной категории отнесены лица, которые являются руководителями или учредителями организации, не преследуя цель управления ею, что делает уголовно наказуемой торговлю «готовыми фирмами».
Согласно статистическим данным налоговой службы, ежеквартально возбуждается от 3 до 5 уголовных дел данной категории, десятки комплектов документов находится на рассмотрении. Уголовные дела заканчиваются обвинительными приговорами с назначением реальных сроков отбывания наказания в виде лишения свободы.